Главная Общество Ужель опять он ускользнет?
02.07.2015
Просмотров: 3773, комментариев: 0

Ужель опять он ускользнет?

Любопытное решение Арбитражного суда Ульяновской области состоялось ещё 30 сентября 2014 г., но СМИ предпочли не упоминать о нём. А зря. Из судебного решения: «В ходе проверки налоговым органом установлено, что в целях получения необоснованной налоговой выгоды ООО «ДИКОМ» осуществляло операции по искусственному завышению расходов на сумму оплаты за продукцию, поставленную ООО «Конус», ООО «Диалог». Органы установили, что учредителями и руководителями подмосковного «Конуса» являлись некий г-н Воджаков М.Ю. (учредитель ещё 40 организаций и руководитель 53 организаций) и г-жа Моисеева Е.Ю (руководитель 107 других организаций). Из судебного решения: «…проведён допрос Моисеевой Е.Ю…, которая пояснила, что в 2007 году за вознаграждение учредила ООО «Вымпел» и ООО «Витязь», директором ООО «Конус» не является, доверенности на осуществление руководства не выдавала, на вопросы о финансово-хозяйственной деятельности организации ответить не смогла». Из судебного решения: «Согласно объяснениям Воджакова М.Ю. … учредителем он ООО «Конус» не является, директор ООО «Конус» ему не известен, с Моисеевой Е.Ю не знаком. На вопросы о финансово-хозяйственной деятельности организации ответить не смог. Никакие документы ООО «Конус» не подписывал». Экспертиза показала, что подписи Воджакова были подделаны. Тщательная проверка, проведенная налоговиками, вскрыла масштабную аферу с участием десятков существующих и мифических организаций-«однодневок» с целью отмывания преступно обретённых средств и ухода от уплаты налогов. Из судебного решения: «ООО «ДИКОМ» заключило с ООО «Диалог» договор поставки…». Учредителями и руководителями фирмы по документам являлись г-н Мунаев М.В. (учредитель ещё 9 организаций и руководитель 5 организаций) и уже упомянутая Моисеева Е.Ю. В ходе допросов они показали, что к «Диалогу» отношения не имеют. Экспертиза выявила, что подписи их были подделаны. И так по многим и многим организациям. Огромные денежные средства проводились по договорам с организациями, которых фактически не существовало, не имеющих основных средств и имущества, сотрудников и т.д. Все расчёты производились в одной организации – ЗАО Банк «Венец». Генеральным директором и владельцем 100% акций ООО «ДИКОМ» являлся г-н Родионов М.Ю. Он же является по настоящее время одним из основных акционеров ЗАО Банк «Венец» (доля в уставном капитале – 25,35%). Кроме того, ООО «ДИКОМ» также являлся акционером ЗАО Банк «Венец» (15,28% акций). Аферисты увели от налогообложения сотни миллионов рублей. Налоговые органы пытаются вернуть в казну более 122 млн. руб. Но «ДИКОМ» уже банкрот, а депутат Законодательного Собрания Ульяновской области г-н Родионов М.Ю. уже не генеральный директор этого предприятия. К тому же официально задекларированные доходы этого господина в условиях кризиса выросли за один год более чем в 80 раз. Напомним, что г-н Родионов М.Ю. уже не раз выходил «сухим» из самых неприглядных ситуаций. Возбуждаемые в отношении него уголовные дела заканчивались ничем, а он становился депутатом региональных парламентов Самарской и Ульяновской областей. Ныне он входит в состав фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания Ульяновской области. По факту неуплаты налогов возбуждено уголовное дело.
Комментарии

Реклама

баннер 1

каталог организаций